Biografia

MARÍA EUGENIA TALERICO

Es abogada penalista experta en temas de integridad financiera, lavado de activos y financiación del terrorismo. Ex Vice Presidente de la Unidad de Información Financiera Argentina (UIF) (2016-2020). Vice Presidente de la ONG Será Justicia.

Tiene participación académica en la cátedra de Derecho Penal Parte General de la Universidad de Belgrano y participa como docente en distintos Programas de“Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo”de la Universidad Católica Argentina y la Universidad de Buenos Aires, así como en el Seminario de Ética para estudiantes de abogacía, de la Universidad Católica Argentina.

Representó a la UIF ante contrapartes extranjera (UIFs) y otras autoridades del exterior en reuniones de alto nivel en asuntos ALA/CFT y otros temas estratégicos, así como en organizaciones y grupos internacionales (GAFI/GAFILAT/GRUPO EGMONT/ OCDE/ OEA/ G20, entre otros).

En 2018 formó parte del equipo que organizó la reunión de Grupos de Trabajo del Grupo Egmont y la de Jefes de UIF de Egmont, en la ciudad de Buenos Aires.

En 2017 formó parte en calidad de experta operativo/legal, del equipo que llevó a cabo el proceso de evaluación de Panamá, para la 4ta Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFI. Visita in situ -mayo 2017-. Defensa del Informe de Evaluación Mutua (IEM) en Plenario de GAFI- LAT -diciembre 2017-.

Para el ejercicio 2018-2019 asumió como Co-Chair del Grupo de Trabajo de Evaluaciones Mutuas (GTEM) de GAFILAT. En este grupo de trabajo, co-dirigió la discusión del Informe de Evaluación Mutua (IEM) de Perú (2018) y estuvo a cargo de la discusión en GTEM del IEM de la República Oriental del Uruguay (2019).